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宇宏新科第一届董事会第五次会议决议公告_搜狐财经

原加标题:宇宏新科首次届董事会第五次举行或参加会议公报

公报号:2015-008 债券缩写:宇宏新科 债券编码:832105 资助调解人:深源宏源债券股份有限公司 陕西宇虹新能源科技股份股份有限公司 首次届董事会第五次举行或参加会议公报 公司和董事会职员的干杯A的确实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或令人满意地降低,又其物质的确实性。、严格和完整性承当个人的和协同法律责任。。 一、举行或参加会议花名册 陕西宇虹新能源科技股份股份有限公司(以下缩写“公司”)首次届 董事会第五次举行或参加会议 2015年 7月 公司举行或参加卧室28天。公司持续存在 董事 5人,列席举行或参加会议并开票的董事 5人。举行或参加会议由傅晓军主席掌管。,中西部及东部各州的县议会盟员、董事会second 秒及公司另一边高级管理人员列席。 举行或参加会议的传唤适合关系到规定。。 二、举行或参加会议由舆论决定: 举行或参加会议经过由舆论决定方法论述了以下打手势要求。: (一) 关系到筑使充满的鸟嘴相接触被论述经过。,并向股东大会论述。; 添补公司流度,公司拟向交通筑推荐放映期信用。 200万元,通过设定一时间期限来统治 2年,货币利率为 ;向交通筑推荐放映期资金信用 300万元,通过设定一时间期限来统治 1年,货币利率为 ;拟向招商筑推荐放映期资金信用 500万元,通过设定一时间期限来统治 1年,货币利率为 。 是你这么说的嘛!信用由西安使充满和融资公司保证书。。公司以 1的净值是 万元的 400吨履带阴虱、1的净值是 万 元的 150吨履带阴虱,为西安使充满和融资公司信用做准备保证书;公司以 1项发明专利高尚的智能剖析与检查DEVI。,为该信用向西安投融资保证书股份有限公司做准备公报号:2015-008 质押反保证书;公司以 15万元现钞,为西安使充满信用做准备保证书和反保证书;公司股东傅晓军、邓颖为西安使充满和F做准备个人的保证书。 称许开票 5票;投票反对的投票用纸 0票;弃权票的数量是 0票。 (二) 筑推荐连锁商店学分限额的法案是德利; 添补公司流度,公司拟推荐(收费保证书)连锁商店授信态度 200万元,通过设定一时间期限来统治 1年。 称许开票 5票,投票反对的投票用纸 0票,弃权票的数量是 0票。 (三) 论述和经过传唤公司的提议 第二次暂时股东大会2015日打手势要求。 称许开票 5票;投票反对的投票用纸 0票;弃权票的数量是 0票。 三、备查公文 董事会第五次举行或参加会议首次次举行或参加会议经过。 本公报。 陕西宇虹新能源科技股份股份有限公司董事会 2015年 7月 30天回到搜狐,检查更多

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